Банк России лишил лицензии дагестанский банк "Адам Интернешнл" и мордовский банк "Интеркапитал-Банк", передает 20 января РБК.
"АКБ "Адам Интернешнл" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", — пояснили в ЦБ.
Также отмечается, что "кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами".
